Una investigación nacional desbarata casinos virtuales donde realizaban apuestas ilegales y bloquea más de 250 cuentas bancarias en un operativo sin precedentes.
En un operativo coordinado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, se llevaron a cabo 19 allanamientos en varias ciudades del país, incluyendo Mar del Plata, en el marco de una causa contra una red de apuestas virtuales no autorizada. Más de 250 cuentas bancarias fueron inmovilizadas, mientras que se aplicó la figura del “Agente Encubierto Digital” para destapar las operaciones de esta organización.
Investigación y operativos
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio lideró una investigación que reveló una compleja estructura dedicada a captar apostadores mediante redes sociales y “cajeros” en distintas provincias. Estos operadores actuaban como intermediarios para cargar créditos en plataformas de juegos ilegales como BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas, todas operativas mediante dominios falsificados.
La investigación comenzó tras una denuncia del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien alertó sobre las actividades de una mujer que promocionaba su red de apuestas virtuales a través de medios masivos. Estas plataformas operaban sin autorización y evadiendo normativas clave relacionadas con la prevención del lavado de activos, pago de impuestos y control del juego responsable.
Durante 15 días, los investigadores realizaron escuchas telefónicas y, durante dos meses, utilizaron la figura del “Agente Encubierto Digital”. Este último se infiltró en los sistemas de los casinos online, simulando interés en sus servicios. Esto permitió obtener pruebas contundentes sobre la operatoria de los involucrados, tanto en Salta como en otras provincias.
Resultados del operativo
En los allanamientos realizados en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, se detuvo a una persona y se incautaron productos de marketing, teléfonos celulares, documentación clave y una camioneta Amarok. En total, 253 cuentas bancarias vinculadas a la red fueron bloqueadas, y se solicitó la prohibición de salida del país para ocho de los principales sospechosos.
Se bloquearon sitios web relacionados con la red de apuestas en establecimientos educativos para evitar su uso en las escuelas de la provincia.
🎰 ENREJA y la fiscalía desmantelan red de apuestas ilegales: 19 allanamientos y 253 cuentas bancarias bloqueadas. Buscan proteger a menores del juego ilegal. La investigación sigue en curso. #ApuestasIlegales #ENREJA https://t.co/yzDQb6aRFH pic.twitter.com/AFMmUDYCqj
— Pirámide Noticias (@piramidesalta) November 13, 2024
La estructura de la red de apuestas ilegales
La organización operaba con una jerarquía bien definida
- Cajeros: Contactaban a los apostadores mediante redes sociales y gestionaban los créditos.
- Administradores: Reclutaban jugadores y proveían monedas de apuesta.
- Respaldos: Administraban las apuestas y entregaban los premios.
El sistema se sostenía en gran parte mediante plataformas de pago como Mercado Pago. Una vez que los jugadores abonaban, recibían un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.
Impacto social y económico
La denuncia inicial destacó que la actividad ilegal no solo evadía impuestos, sino que también ignoraba normativas destinadas a prevenir la adicción al juego. Esto expone un doble riesgo: el daño económico y el impacto social, especialmente en sectores vulnerables donde esta red promovía el juego compulsivo sin controles.
Próximos pasos en la causa
Las autoridades continúan con investigaciones en otras provincias, y no se descartan más detenciones. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el objetivo es desarticular por completo la red y garantizar que estas actividades no se reactiven.
La fiscal Salinas Odorisio destacó la importancia de la colaboración interprovincial y el uso de tecnología en la resolución de este caso. “La figura del Agente Encubierto Digital ha sido crucial para entender el alcance y la operativa de estas organizaciones”, señaló.
Este caso marca un precedente en el combate contra el juego ilegal en Argentina, dejando en evidencia cómo la tecnología y la cooperación judicial pueden enfrentar redes complejas y descentralizadas.
Un caso que sienta precedentes
Con esta serie de allanamientos, la justicia busca sentar un precedente claro en la lucha contra las apuestas ilegales en el país. La figura del “Agente Encubierto Digital” y el bloqueo masivo de cuentas bancarias marcan un paso importante en la regulación de un mercado que crece rápidamente en el ámbito virtual.
